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盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!

   日期:2020-07-03     評論:0    
核心提示:錦州網警巡查執法 2020-07-03 09:39:31原創 二弟 終結詐騙1憨憨的騰訊(股票代碼:0700.HK)盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還
 錦州網警巡查執法 2020-07-03 09:39:31
原創 二弟 終結詐騙

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憨憨的騰訊

(股票代碼:0700.HK)

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
這兩天,騰訊被詐騙1642萬的事想必大家都已經知道了。還不知道的,二弟來給你簡單回顧一下。

6月29日,一則民事裁定書在網上流傳起來,大概內容是騰訊公司起訴老干媽公司拖欠廣告費,請求查封凍結老干媽1642萬的財產。

6月30日,老干媽發表“聲明”,說“本公司從未與騰訊公司進行過任何商業合作”,有人表示,也許是騰訊公司被騙了!

7月1日,貴陽警方發布通報,稱是有三名嫌疑人偽造公章,冒充老干媽公司市場營業部經理與騰訊公司簽訂廣告投放協議,其目的是為了得到配套的網絡游戲禮包碼,并且已經神速地對三名嫌疑人予以刑事拘留。事情反轉了!

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
騰訊被詐騙的消息瞬間引爆網絡,畢竟,在網友心目中,騰訊作為一個在香港上市的老牌科技公司,有著規范的合作程序,刻個假公章就能成功詐騙1600多萬,簡直是匪夷所思的事。

騰訊公關部的人員也自嘲“一言難盡 ”。一時間,“憨憨”、“逗鵝冤”、“傻白甜”成了這個企鵝新的形象。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
案件的最終偵辦結果有待于貴陽警方下一步披露。但其實算下來,騰訊的損失并不是很大,畢竟1642萬是協議的廣告價,騰訊實際的投入可能沒有那么多。即使全部損失了,對于今年股價已經上漲36%的騰訊來說,也是九牛一毛。這個事最大的意義是給騰訊上了一課,那就是要多多學習防騙知識,避免被坑!

其實,需要學習防騙知識的,不只是騰訊。在魔幻的商界中,被騙的上市公司不止一家,最慘的也絕不是騰訊。

2

欲哭無淚的京投發展

(股票代碼:600683.SH)

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
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就在騰訊“逗鵝冤”事件的前一周,上市公司京投發展發布重大事項公告稱,子公司“銀泰置業”財務人員遭遇電信詐騙,導致其公司賬戶內2670萬元被騙走,北京市公安局房山分局已經立案調查。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
從京投發展披露的信息來看,該公司2019年凈利潤7681萬,而子公司銀泰置業貢獻423萬,還不如騰訊所在的深圳市南山區一套40平方米的房價高。但是這一下子就騙走2670萬,相當于去年利潤的6.3倍,等于幾年都白干了,估計公司老總和諸多股民,都欲哭無淚吧!

目前,北京警方雖然沒有披露過多信息,但是我們從該上市公司發布的通告可以看出,是遭遇了“專門詐騙財務人員”的團伙。這類騙局“終結詐騙”(微信ID:antifraud2)公眾號解讀過多次,犯罪團伙要么是通過社工手段掌握到財務人員的精準信息后,冒充公司老板要求其轉賬。要么是“冒充公檢法”,在洗腦后要求財務人員轉賬。

目前,全國最大的一宗財務人員被騙案就發生在老干媽的老家——貴州貴陽,一名財務人員被冒充公檢法詐騙團伙詐騙后,給騙子轉了1.17個億。后來,警方經過4個月的追蹤,在非洲烏干達抓獲了話務團伙,但是很多錢已經追不回來了。不知道京投發展子公司被騙的這2670萬有多大概率能被追回?

仔細梳理一下,上市公司中財務人員被騙的還不在少數,二弟通過上市公司公開的信息做了一個表格,看看都有哪些被騙過。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
從過往偵辦的案例看,財務人員被騙一般反映了該公司財務管理流程混亂,騙子冒充老板發一個信息,就可以讓財務人員轉賬幾十萬乃至上千萬,這樣的公司確實該長點心了。

3

傻傻的美的

(股票代碼:000333.SZ)

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騰訊這次被騙,主要是因為有人刻了1枚老干媽公司的假公章。而另一家上市公司美的被騙也是因為假公章,不過不是1枚,而是2枚,被騙的也不止1642萬,而是10個億。而且這個案例也和老干媽的故鄉——貴州,有著關聯。

5年前,美的集團金融中心安徽分部負責人李幸,無意中向同學提起,為了盤活集團資金,準備對外放款,說白了就是做點理財讓錢生錢。

但是美的集團沒有金融資質,無法直接放款,后來他的這個同學就找資金中介出了個主意,說貴州有個安泰公司正好需要大量資金周轉,到時可以讓信托公司參與,放款給這家公司。

但是按照業內規矩,成功放款需要銀行出具兜底擔保函,安泰公司卻沒有。怎么辦呢?他們想了一個瞞天過海的辦法。我們從中國裁判文書網披露的一些案情,可以還原當時的細節。

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安泰公司老板申建忠聯合重慶銀行貴陽分行一個員工涂永忠,事先準備了一系列貸款文件,并邀請美的集團的李幸到銀行談合作事宜。在辦公室正在談事的時候,忽然進來一個人,這個時候申建忠、涂永忠都趕緊站起來叫“潘行長好”。

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這個“潘行長”當著眾人的面,重重夸獎了安泰公司,說他資質優良、是個放心的好公司等等,更進一步取得了李幸的信任,然后銀行員工涂永忠當著李幸的面打印了擔保函并且蓋了章。美的集團高高興興地放款3個億給安泰公司。

這個銀行確實有個潘姓行長,但是進來的人卻是安泰公司提前安排好的假冒行長,出具的擔保函自然也是假的。而不可思議的是,資金中介又用同樣的辦法,讓中國農業銀行成都武侯支行出了一個擔保函,美的集團又放款7個億給另外一家公司。

美的集團總部事后發現不對頭,才趕緊報案。

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4

不可思議的天合化工

(股票代碼:01619.HK)

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盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
要說美的集團被騙10個億,是幾個騙子聯合導演的一場“小戲劇”,那么上個月剛被港交所強制退市的天合化工,被騙的過程簡直是一場“連續劇”。

天合化工是一家遼寧錦州的公司,主營業務是潤滑油添加劑及特種氟化物業務。想當初2014年在香港成功上市的時候,那也是風光無限。他的股價在不到兩個月的時間內就從1.8港幣上漲到2.54港幣,創始人兼董事長魏奇坐上了“東北首富”的交椅。

但好景不長,在上市的第三個月,就有做空機構說他稅務造假,對其進行做空。因為沒有辦法提交年報,該公司于2015年3月開始停牌,2017年5月,天合化工被香港證監會勒令停牌,一直到上個月退市??梢哉f,這個公司上市了6年,停牌了5年。不知道當初買入的股民腸子有沒有悔青?

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
但公司高層為了盡快讓公司復牌,還是費勁了心思。我們可以從北京市第二中級人民法院上傳的一則刑事判決書上還原整個過程。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
2015年3月,也就是天合化工集團在香港停牌的當月,這個集團的副總經理張某就通過其他人認識了自稱是國務院某辦公室領導黃莉琳。其實這個黃莉琳是一個1962年出生的四川女子,只有高中文化,但是她卻告訴張總自己認識國家領導人,可以通過特殊關系讓企業復牌。

黃莉琳隨后找到了付林,付林又給黃引薦了一名國家安全機關部級領導付普良,在隨后的幾個月內,黃莉琳以辦事為名,騙了天合化工1000萬元。付普良則騙了該公司2900萬元。

付普良為什么這么牛逼,一下子能騙到2900萬元呢?就是因為他找了自己的侄子穿上武警制服冒充司機,出門必定是奧迪或者紅旗轎車接送,見面必叫“首長”,把一心想復牌的天合化工騙的團團轉。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
這還不算完。

黃莉琳又找到了一個叫楊有民的人,冒充國家安全部副部長,繼續以復牌為名,騙了天合化工2000萬元中介費。而這個楊有民比付普良還厲害,他找了好幾個人來撐場面,有的冒充下屬,有的冒充秘書,有的冒充司機,就這樣輕輕松松騙了8500萬元和一輛奧迪轎車。

至此,天合化工為了復牌,已經被騙了1.44億元和一輛奧迪轎車,中間那些請客吃飯的冤枉錢就更不用提了。而到了最后,天合化工也沒有通過特殊關系如期復牌,而是迎來了退市的結局。而被抓獲6名嫌疑人,有5個都是高中以下文化。

盤點那些被詐騙過的上市公司,騰訊還不是最慘的那個!
其實,被詐騙的上市公司還有很多,上面只是復盤了最近被騙的幾個案例。

從套路上看,這些上市公司既有被電信詐騙的,也有被合同詐騙的,更有被設圈套直接面對面詐騙的,可謂處處是坑。

從持續時間上看,有的騙局只是打個電話,幾個小時就完成,有的騙局卻持續了幾個月甚至幾年,可謂套路多多。

從損失結果上看,有的被騙了幾十萬,有的卻被騙了幾百萬、幾千萬乃至一個多億、十個億,不管是哪種結果,都對公司產生了較大的負面影響,可謂觸目驚心。

而我們之所以知道這些上市公司被騙,是因為他們有披露公司重大事項的義務,那些普通公司被騙過的更多,只是不對外宣傳罷了。我們真心希望大家看到這篇文章后,能明白一個道理:“組織嚴密、程序規范的上市公司都能屢屢被騙,在這個詐騙橫行的年代,作為普通人的我們,不更應該虛心學習防騙知識嗎?”。

畢竟,公司被騙還可以申請破產,但個人卻不可以。你掌握的防騙知識,決定了你在這個世界上抗風險的能力!
 
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